Em Rio Preto, PF dá início a operação contra lavagem bilionária de dinheiro

A Polícia Federal deu início na manhã desta terça-feira (10) a ‘Operação Aqua Fortis’, no combate à lavagem bilionária de dinheiro, que vem da extração e comércio ilegal de ouro em garimpos do Mato Grosso e Pará. Cerca de 60 policiais federais cumprem nove mandados de busca e apreensão em Rio Preto e um na capital paulista. Os mandados foram expedidos pela 2ª Vara da Justiça Federal de São Paulo.

Durante as investigações, identificou-se um grande esquema de lavagem de dinheiro envolvendo empresários que comercializavam ilegalmente ouro com a utilização de vários artifícios criminosos, dentre eles a criação de empresas de fachada e a utilização de ‘laranjas’ com o objetivo de ocultar a origem ilícita dos recursos bilionários movimentados nas contas dos investigados.

A movimentação de recursos financeiros sem origem lícita foi de aproximadamente R$ 3 bilhões, somente nos últimos 4 anos. Após a representação da PF, a Justiça Federal determinou o bloqueio de bens dos suspeitos até o montante de R$ 1,3 bi. Entre os bens bloqueados estão imóveis, veículos, além de ativos financeiros identificados no decorrer das investigações.

Um dos envolvidos é caçador profissional e teria em casa objetos relacionados à caça que também estão sendo alvo das buscas com o apoio de equipe de fiscalização do IBAMA. Todo o material apreendido será levado até a sede da PF em Rio Preto para serem analisados no interesse das investigações em curso. Os investigados poderão responder pelos crimes de ‘extração’ e ‘comércio ilegal de ouro’ (Lei nº 8.176/91), lavagem de dinheiro e organização criminosa.

A operação foi denominada de ‘Aqua Fortis’, pois este era o nome dado na idade média para o ‘ácido nítrico’. O uso desde ácido é o método mais utilizado para obter a purificação/limpeza do ouro. (Com informações da Polícia Federal/Colaborou Bia Menegildo)

Foto: Divulgação/Polícia Federal