Operação Ponzi: duas pessoas têm prisão temporária convertida em preventiva

A prisão temporária do Diretor Geral e da Diretora Financeira do grupo investigado por Pirâmide Financeira em Santa Fé do Sul (SP), foi convertida em preventiva (sem prazo definido) após o Ministério Público denunciar e a Justiça Estadual de Santa Fé do Sul receber a denúncia.

Segundo informações da Polícia Federal de Jales (SP), a ex-esposa e ex-sócia do empresário criador da Pirâmide ficará em liberdade cumprindo medidas cautelares determinadas pela justiça. O empresário, líder do grupo investigado,  permanece preso cumprindo prisão preventiva (por tempo indeterminado).

Até o momento, as estimativas dos bens e valores identificados e bloqueados nas investigações em relação  às dívidas contraídas nos empréstimos da pirâmide, em princípio, cobrem apenas uma pequena parcela do prejuízo milionário causado às vítimas.

Operação Ponzi

A Polícia Federal, com o apoio da Polícia Civil e do Ministério Público Estadual, realizou no dia 11 deste mês a Operação Ponzi, que investiga um grande esquema de pirâmide financeira, suspeito de ter movimentado mais de R$ 100 milhões nos últimos quatro anos.

A Polícia Federal apurou durante as investigações que o empresário preso abriu dezenas de empresas e filiais em várias cidades do interior paulista, tendo como fachada a oferta de serviços de créditos de bancos diversos, mas na verdade, toda a estrutura era voltada para convencer poupadores a entregarem suas economias em troca de altas taxas de juros remuneratórios que chegavam até 6% ao mês, que eram pagos com recursos de novos investidores, caracterizando um esquema de “Pirâmide Financeira”. 

A PF também localizou uma mansão, chácaras e um terreno às margens do Rio Paraná, além de vários carros de luxo e uma aeronave que serão apreendidos. Três embarcações de grande porte também foram apreendidas com o apoio de equipes da Polícia Militar Ambiental de Fernandópolis.  

Matéria atualizada às 17h41.