Influenciadora de Rio Preto é presa sob suspeita de lavar R$ 100 milhões

A Polícia Civil deflagrou, na manhã desta segunda-feira (25/5), a Operação Destino Oculto, com o cumprimento de quatro mandados de busca e apreensão em imóveis localizados em condomínios de alto padrão em Rio Preto e Olímpia.

A ação foi realizada por equipes do Setor Especializado de Combate aos Crimes de Lavagem de Dinheiro (SECCOLD), vinculado à Divisão Especializada de Investigações Criminais (Deic) do Departamento de Polícia Judiciária do Interior 5 (Deinter-5).

A investigação tem como principal alvo uma influenciadora digital de Rio Preto e pessoas ligadas ao seu núcleo familiar, financeiro e empresarial. Segundo a Polícia Civil, há suspeitas de envolvimento em um esquema de lavagem de dinheiro com possível ligação a estruturas associadas ao crime organizado.

Os policiais também cumpriram mandado de busca em um endereço relacionado ao contador da investigada. De acordo com as apurações, ele foi identificado durante as diligências como pessoa ligada à estrutura empresarial e patrimonial sob investigação.

Conforme a Polícia Civil, o grupo investigado teria movimentado quase R$ 100 milhões. As investigações apontam indícios da utilização de contas pessoais, empresas, familiares, gateways de pagamento e sucessivas movimentações financeiras para ocultar a origem e o destino dos recursos.

Por determinação judicial, foi decretado o bloqueio de aproximadamente R$ 86 milhões em contas vinculadas aos investigados. A medida tem como objetivo preservar ativos e possibilitar futura recuperação patrimonial.

Durante a operação, foram apreendidos cinco veículos de luxo, além de dinheiro em espécie, tanto em reais quanto em dólares, documentos, aparelhos eletrônicos e outros materiais considerados relevantes para o andamento das investigações.

Ainda segundo a Polícia Civil, os principais alvos da operação não foram localizados em Rio Preto durante o cumprimento dos mandados.

A operação busca reunir documentos, equipamentos eletrônicos, registros financeiros, elementos contábeis e demais informações que possam contribuir para a identificação da origem dos valores movimentados, dos beneficiários finais e de eventual patrimônio ocultado pelos investigados.

O nome “Destino Oculto” faz referência, segundo a corporação, à suposta tentativa de esconder o trajeto percorrido pelo dinheiro e o destino final dos recursos movimentados pelo grupo investigado.